Европейската комисия (ЕК) възнамерява да създаде нов надзорен орган за борба с прането на пари. Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС. То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.
До момента само се знаеше, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 000 EUR за кешовите разплащания.
По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.
Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
