Във Франкфурт ще бъде разположена новата Агенция за борба с прането на пари. Това решиха Европейският съвет и държавите членки. Кандидатствали са девет държави, но България не е сред тях. Очаква се новият орган на ЕС да заработи в средата на следващата година.
"Битката беше оспорвана", обясни пред БНР евродепутатът Емил Радев.
"Създаването на агенцията е завършек на целия пакет за борба с прането на пари, включващ два регламента и една директива. До края на този мандат пакетът за пране на пари ще бъде гласуван както от Съвета, така и от парламента и ще има пряко действие още през тази година".
България остана единствената държава членка без нито една агенция, отбеляза още евродепутатът.
"Страната ни не беше между кандидатите за седалище на новата европейска агенция, която е много голяма и престижна. Загубихме голям шанс за имаме агенция на територията на страната, но може би обективните обстоятелства, като влизането ни в "сивия списък" за пране на пари, щеше да ни донесе много негативи при кандидатстването".
Още преди година и половина Емил Радев е предупредил, че предстои такава процедура.
"Тогава Асен Василев беше министър в правителството на "Промяната“ и получих отговор, че е много заинтересован. Година и половина по-късно, пак при същия министър, нищо не се случи. България даже не си пусна фиша".
Новият орган ще координира на европейско ниво политиките за борба с пране на пари и финансиране на тероризма, обясни Радев.
"Засега такава координация няма. Новият орган ще има много широки правомощия и ще може да да надзирава пряко 40 от най-големите банки в ЕС. Той ще наблюдава и нефинансовия сектор, ще координира звената за финансово разузнаване и надзорните органи и ще има правомощия, свързани с целевите финансови санкции, налагани от ЕС".
Вкарването ни в "сивия списък" на държави с риск от пране на пари е голям удар, заяви Емил Радев.
"Ние сме единствената европейска държава в него. Вкараха ни заради доклади за дейността ни през 2021 г. и 2022 година.
Правителството направи план за действие за излизане. Законодателно обаче не съм видял да се свърши всичко, което е в този план. Ще трябват няколко положителни доклада, за да бъдем извадени".
Той се надява това да не попречи на страната ни за влизане в еврозоната.
